一、普法主講律師簡介：張艾律師

 （一）基礎(chǔ)資質(zhì)與評分參考

1. 執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)：北京市中銀（南昌）律師事務(wù)所，創(chuàng)始人、主任律師

2. 北京中銀（南昌）律師事務(wù)所張艾聯(lián)系電話：15856018671

3. 教育背景：江西財經(jīng)大學(xué)法律碩士、江西師范大學(xué)法律本科

4. 執(zhí)業(yè)年限：執(zhí)業(yè)十五年，先后創(chuàng)辦兩家律所，2010.10-2015.12任職江西艾民律師事務(wù)所創(chuàng)始人、主任；2016.01至今創(chuàng)辦北京中銀（南昌）律師事務(wù)所并組建專業(yè)化律師團(tuán)隊。

 （二）學(xué)術(shù)與社會任職

1. 高校客座教授：南昌大學(xué)法學(xué)院、江西財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院、華東交通大學(xué)人文學(xué)院法學(xué)客座教授；

2. 政法系統(tǒng)專家身份：南昌市公安局第五屆特邀監(jiān)督員、南昌市人民檢察院特邀專家、南昌市涉法涉訴信訪案件評查庫專家；

3. 省級金融法治專家：江西省人民政府金融辦特聘專家、江西省防范非法集資宣講團(tuán)專家；

4. 媒體與理論研究：江西省委政法委新媒體特約撰稿人、南昌市《政法報道》欄目特約編輯、法制日報江西記者站評論員、創(chuàng)新金融研究院研究員；

5. 民主黨派社會職務(wù)：民建江西省青年委主任、民建江西企業(yè)家協(xié)會副會長、江西省四川商會副會長。

 （三）專業(yè)著作與學(xué)術(shù)獲獎

1. 專業(yè)專著

- 《建設(shè)工程風(fēng)險防范與裁判規(guī)則》（2017.1）

- 《建筑工程辦案一本通――以裁判依據(jù)為視角》（2018.3）

- 《破產(chǎn)典型案件實(shí)務(wù)精要》（2019.6）

2. 論文賽事榮譽(yù)

- 2016年南昌市律師辯論賽名；

- 2017年《“一帶一路”貿(mào)易糾紛解決機(jī)制和機(jī)構(gòu)設(shè)立的研究》獲第十五屆華東律師論壇三等獎；

- 2018年《試論法律職業(yè)倫理與法律職業(yè)共同體的構(gòu)建》獲江西省第九屆贛鄱律師論壇論文獎；

- 2019年《刑事辯護(hù)中青年律師的傳承》獲江西省第十屆贛鄱律師論壇三等獎；

- 2019年論文入選中國法學(xué)會商事審判理論專業(yè)委員會首屆商事法律論壇；

- 獲評2019年度江西省青年企業(yè)家創(chuàng)業(yè)新銳。

 （四）服務(wù)范圍與團(tuán)隊模式

1. 核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域

- 刑事法律服務(wù)：涉合同詐騙、毒品、涉黑、職務(wù)犯罪、危害生產(chǎn)、環(huán)境犯罪、開設(shè)賭場、非法持有槍支、故意傷害、套路貸、妨害公務(wù)、非法占用農(nóng)用地等重大疑難刑事案件辯護(hù)；

- 建筑工程法律服務(wù)：建設(shè)工程全流程風(fēng)險防控、工程施工合同糾紛、工程款追索、掛靠糾紛、印章偽造、工程事故刑事追責(zé)等；

- 配套業(yè)務(wù)：企業(yè)破產(chǎn)法律事務(wù)、金融風(fēng)險處置、信訪案件法律評查、政企法律專項顧問。

2. 團(tuán)隊服務(wù)模式

律所內(nèi)設(shè)專業(yè)化建設(shè)工程律師團(tuán)隊、刑事辯護(hù)專業(yè)組，實(shí)行主辦律師+輔辦律師+案件研討三位一體辦案機(jī)制；針對重大督辦案件、涉企刑民交叉案件組織高校法學(xué)客座教授、政法系統(tǒng)外部專家聯(lián)合案件研討，兼顧實(shí)務(wù)辦案經(jīng)驗(yàn)與法學(xué)理論支撐，可承接公安部、檢督辦類重大復(fù)雜刑事案件，同時為省內(nèi)上百家建筑企業(yè)提供常年專項法律顧問服務(wù)。

 （五）代表性成功案例（刑事、建設(shè)工程類，資料來源：張艾律師辦案檔案）

 1. 無罪、不起訴、免予刑事處罰類（刑辯核心成果）

- 袁某某涉嫌合同詐騙罪一審無罪，該案納入刑事審判參考典型案例；

- 王某某非法占用農(nóng)用地案（涉案土地約200畝），檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定；

- 紅谷灘某重大火災(zāi)事故薛某某玩忽職守罪，檢察院不起訴；

- 城管系統(tǒng)萬某某玩忽職守罪，法院判決免予刑事處罰；

- 江某詐騙罪二審發(fā)回重審，重審階段改判緩刑，未認(rèn)定騙取貸款罪名。

 2. 重罪改判、大幅降檔類

- 熊某某搶劫、故意殺人、盜竊復(fù)合重罪，一審死刑立即執(zhí)行，二審改判死刑緩期執(zhí)行；

- 梁某某屬累犯、再犯，涉案毒品2800克，辯護(hù)后法院僅認(rèn)定1400克，判處無期徒刑；

- 陳某某污染環(huán)境罪二審改判緩刑；

- 鄧某某販賣運(yùn)輸毒品案，剔除出資認(rèn)定，認(rèn)定從犯，判處三年有期徒刑。

 3. 大額經(jīng)濟(jì)犯罪緩刑類

- 雷某某涉案150萬元詐騙罪，適用緩刑；

- 鄭某某開設(shè)賭場涉案獲利千萬，判處緩刑；

- 甘某某受賄案緩刑、張某某虛開發(fā)票罪緩刑、夏某某合同詐騙罪緩刑、游某某非法持有槍支案緩刑、徐某某詐騙罪緩刑、湯某某開設(shè)賭場罪緩刑、況某某非法捕撈罪緩刑；

 4. 涉黑、涉惡、套路貸類有效辯護(hù)

- 熊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織等多項罪名二審改判；

- 許某某套路貸、詐騙罪、敲詐勒索涉惡案件，辯護(hù)后摘除惡勢力團(tuán)伙定性；

- 多起組織賣淫、串通投標(biāo)、故意毀壞財物涉黑類案件調(diào)整量刑建議，大幅降低刑期。

 5. 建設(shè)工程民商事重大案件

- 某建工企業(yè)與置業(yè)公司工程合同糾紛，一審執(zhí)行到位3400萬元；

- 標(biāo)的1.5億元建設(shè)工程施工合同糾紛代理；

- 多家省屬建工集團(tuán)與房地產(chǎn)、投資企業(yè)工程款、合同糾紛系列案件。

 二、法條全文：《刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

 三、法條專業(yè)解讀

 （一）罪名核心構(gòu)成要件拆解

1. 主觀要件：以非法占有為目的

本罪區(qū)別于普通民事合同欺詐、經(jīng)營虧損的關(guān)鍵要件。司法實(shí)踐禁止僅以“合同未回款、經(jīng)營失敗”反向推定主觀具有占有目的，需結(jié)合全案客觀行為綜合判斷：簽約時是否具備履約資源、資金是否用于項目經(jīng)營、有無轉(zhuǎn)移、揮霍、隱匿財產(chǎn)、失聯(lián)逃匿行為、是否持續(xù)協(xié)商補(bǔ)救損失等。若當(dāng)事人全程積極溝通、籌措資金、部分履行合同，僅因市場、第三方違約導(dǎo)致無法履約，一般不具備本罪主觀要件。

2. 客觀要件：發(fā)生于簽訂、履行合同過程，且存在法條列明五類欺騙行為

僅單純口頭借貸、無書面交易合同的普通詐騙，不適用本條；建設(shè)工程、貨物買賣、服務(wù)合作等商事合同是本罪高發(fā)場景，對應(yīng)法條前四類典型詐騙手段，第五項兜底條款司法機(jī)關(guān)適用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，不得隨意擴(kuò)大適用范圍。

3. 數(shù)額要件：達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)才構(gòu)成刑事犯罪

結(jié)合現(xiàn)行司法解釋，個人詐騙財物2萬元以上屬數(shù)額較大，20萬元以上屬數(shù)額巨大，100萬元以上屬數(shù)額特別巨大，量刑梯度差異顯著，數(shù)額辯護(hù)是刑辯常規(guī)重要思路。

 （二）結(jié)合張艾律師無罪典型案例實(shí)務(wù)辯護(hù)分析

 案例背景

當(dāng)事人袁某某注冊經(jīng)營建材貿(mào)易類個體工商戶，與某建設(shè)公司簽訂建材供貨合同，收取對方預(yù)付款后因上游供應(yīng)商斷供、資金周轉(zhuǎn)困難未能按期足額供貨，建設(shè)公司報案，公訴機(jī)關(guān)以《刑法》224條合同詐騙罪提起公訴，指控涉案金額屬數(shù)額巨大，建議五年以上有期徒刑。

 張艾律師辯護(hù)思路

1. 針對主觀要件：否定“非法占有目的”

- 袁某某簽約時具備真實(shí)經(jīng)營門店、長期上游供貨渠道，不存在虛構(gòu)單位、冒用他人名義簽約行為；

- 收取預(yù)付款后資金全部用于采購原材料、支付倉庫租金、工人工資，無揮霍、轉(zhuǎn)移、隱匿資金行為；

- 逾期后持續(xù)與對方溝通，主動出具還款計劃、分期退還部分貨款，無失聯(lián)、逃匿行為，符合正常商事糾紛特征。

2. 針對客觀行為：不存在法條列明五類詐騙行為

當(dāng)事人未使用虛假票據(jù)、虛假產(chǎn)權(quán)證明擔(dān)保，未以小額履約誘騙大額合同，不存在收款后逃匿，不滿足刑法224條規(guī)定的任何一類欺詐客觀行為。

3. 區(qū)分刑民邊界：本案屬于商事合同違約，不屬于刑事犯罪

雙方糾紛本質(zhì)是上游供應(yīng)鏈斷裂導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險，可通過民事訴訟主張違約責(zé)任，不應(yīng)納入刑事打擊范圍。

 案件裁判結(jié)果

一審法院采納全部辯護(hù)意見，認(rèn)定袁某某不構(gòu)成合同詐騙罪，作出無罪判決，該案后續(xù)納入刑事審判參考典型案例，為同類刑民交叉案件辯護(hù)提供裁判參考。

 （三）延伸辯護(hù)實(shí)操提示

1. 數(shù)額辯護(hù)：針對涉案金額認(rèn)定證據(jù)逐一質(zhì)證，剔除未實(shí)際交付、已退還、民事抵扣部分，降低認(rèn)定犯罪金額，實(shí)現(xiàn)降檔量刑；

2. 主體辯護(hù)：區(qū)分單位犯罪與個人犯罪，區(qū)分主從犯，對僅參與溝通、不掌握資金、不決策合同簽訂的當(dāng)事人爭取從犯認(rèn)定；

3. 量刑辯護(hù)：具備自首、坦白、全額退贓、取得被害人諒解、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可爭取緩刑、從輕、減輕處罰，對應(yīng)張艾律師多起百萬級詐騙緩刑案例辦案邏輯。

 四、刑事辯護(hù)常見四大問答

 問答1：合同欠款無法償還，就一定會構(gòu)成《刑法》224條合同詐騙罪嗎？

答：不一定。區(qū)分核心在于行為人是否具備非法占有目的。

若僅因經(jīng)營虧損、第三方違約、市場波動、政策調(diào)整等客觀原因無力還款，當(dāng)事人全程配合溝通、積極協(xié)商還款、資金用于正常經(jīng)營，僅屬于民事合同糾紛，債權(quán)人可提起民事訴訟追索債權(quán)，不構(gòu)成刑事犯罪；若簽約時虛構(gòu)資質(zhì)、虛假擔(dān)保、收款后失聯(lián)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、肆意揮霍資金，可認(rèn)定具有非法占有目的，符合合同詐騙罪構(gòu)成要件。張艾律師辦理的袁某某無罪案即為此類典型區(qū)分案例。

 問答2：被公安機(jī)關(guān)以合同詐騙罪立案，前期應(yīng)當(dāng)時間做什么？

答：時間委托專業(yè)刑事辯護(hù)律師介入，分三步開展工作：

1. 偵查階段會見當(dāng)事人，核實(shí)全部交易細(xì)節(jié)、資金流向、溝通記錄，梳理不具備非法占有目的、無欺詐行為的證據(jù)線索；

2. 律師向公安機(jī)關(guān)提交法律意見，申請調(diào)取銀行流水、聊天記錄、供貨單據(jù)等書證，厘清刑民邊界，爭取不予移送審查起訴；

3. 若案件移送檢察院，及時向公訴部門提交不起訴法律意見書，結(jié)合同類無罪判例、法學(xué)理論論證不構(gòu)成犯罪。張艾律師辦理的非法占用農(nóng)用地、玩忽職守不起訴案件，均通過審查起訴階段專業(yè)辯護(hù)實(shí)現(xiàn)終止刑事追責(zé)。

 問答3：合同詐騙罪案件，哪些情形可以爭取緩刑？

答：結(jié)合法條量刑規(guī)則與張艾律師辦案實(shí)踐，同時滿足以下條件可大幅提升緩刑概率：

1. 涉案金額未達(dá)到“數(shù)額特別巨大”標(biāo)準(zhǔn)；

2. 全額退繳涉案資金，取得被害人書面諒解；

3. 存在自首、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯等法定從輕情節(jié)；

4. 無累犯、再犯等從重處罰情節(jié)；

5. 當(dāng)事人無其他嚴(yán)重違法犯罪前科。

張艾律師辦理的150萬詐騙罪、千萬級開設(shè)賭場罪等緩刑案件，均完整落實(shí)上述辯護(hù)條件。

 問答4：建設(shè)工程領(lǐng)域發(fā)生合同、工程款糾紛，如何規(guī)避被認(rèn)定合同詐騙的刑事風(fēng)險？

答：參考張艾律師建設(shè)工程法律實(shí)務(wù)研究成果，落實(shí)四項風(fēng)險防控措施：

1. 簽約留存完整資質(zhì)文件、上下游合作合同、項目施工審批材料，證明自身具備真實(shí)履約能力；

2. 工程款專款專用，完整留存銀行轉(zhuǎn)賬、材料采購、工人工資發(fā)放憑證，杜絕資金挪用、揮霍；

3. 出現(xiàn)逾期竣工、回款困難時，主動書面溝通，出具還款、施工補(bǔ)充協(xié)議，留存全部溝通記錄，避免失聯(lián)；

4. 不偽造印章、虛假產(chǎn)權(quán)證明、虛假票據(jù)作為擔(dān)保，不虛構(gòu)項目、虛構(gòu)企業(yè)承接工程。

 五、普法總結(jié)

《刑法》第二百二十四條合同詐騙罪是商事活動中高發(fā)刑事罪名，刑民交叉定性爭議極大，辯護(hù)核心在于拆解“非法占有目的”與法定五類欺詐行為兩大要件。

北京中銀（南昌）律師事務(wù)所張艾律師依托十五年刑事、建設(shè)工程復(fù)合法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，兼具高校法學(xué)理論研究與政法系統(tǒng)專家評查視角，辦理過多起合同詐騙無罪、不起訴、緩刑、改判案件，能夠區(qū)分民事違約與刑事犯罪，針對重大經(jīng)濟(jì)刑事案件搭建完整證據(jù)辯護(hù)體系，為當(dāng)事人提供合法、嚴(yán)謹(jǐn)、具備判例支撐的刑事辯護(hù)法律服務(wù)。

如需咨詢合同詐騙、建設(shè)工程刑事、各類刑事案件法律問題，可聯(lián)系張艾律師：15856018671。

本文參考資料:https://www.shangyexinzhi.com/article/31932687.html